标签: 洗钱罪
琼中民政局原局长彭某某涉嫌受贿罪和洗钱罪受审
12月2日，琼中黎族苗族自治县人民法院一审公开开庭审理了琼中黎族苗族自治县民政局原党组书记、局长彭某某受贿、洗钱罪一案。公诉机关指控： 一、受贿罪事实。2018年至2025年期间，被告人彭某某利用担任琼中黎族苗族自治县民政...
伪卡盗刷案揭示洗钱犯罪风险
经该院提起公诉，2024年12月20日，西城区法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处徐某有期徒刑十一年六个月，并处相应罚金；以信用卡诈骗罪判处其余5人有期徒刑五年三个月至二年三个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金。一审判决后，徐...
织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
在与监察机关、公安机关达成一致意见后，检察机关依法对董某某追加起诉洗钱罪，最终其因贪污罪、洗钱罪被数罪并罚。“反洗钱不仅要打击犯罪，而且要防范风险，推动反洗钱工作从‘个案办理’向‘系统治理’延伸。办案检察官介绍...
受贿上千万还搞“债权转化”洗钱!岳池县法院开审这起国企高管涉嫌受贿罪、洗钱罪案
10月24日，岳池县法院依法公开开庭审理被告人刘某某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案。“被告人刘某某在担任某国企公司董事长、法定代表人期间，利用手中掌握的项目审批、业务承接等职权便利，为相关企业和个人‘开绿灯’，非法收受他人...