河南濮阳，20岁小伙进店买黄金，店员以为只是随便看看，没想到，他竟让经理直接打包40个金镯子和十几个吊坠，花费近200万元。之后，又要买500万金饰，小伙以为经理会乐开了花，谁知，经理第二天又倒送小伙一副“手镯”。 河南濮阳，20岁小伙走进一家金店，一身打扮平平无奇，店员起初以为他只是随便逛逛，没太当回事，没成想小伙一开口就惊掉众人下巴，直接让经理打包40个金镯子和十几个金吊坠，一顿操作下来，花费近200万。 更豪横的是，当天晚上他又联系经理，说第二天要再买500万的金饰，满心以为能让经理狂喜，殊不知，等待他的不是大额订单的追捧，而是经理“倒送”的一副“银手镯”。 事发时，这名20岁小伙独自走进濮阳一家金店，全程神情淡定，既不挑选款式，也不询问克重和黄金纯度，只是简单跟店员说要找经理谈批量采购。 店员见状，赶紧叫来经理，起初经理也没抱太大期望，毕竟小伙年纪不大，打扮也很普通，怎么看都不像是能一次性买百万金饰的大客户。 可小伙接下来的操作，直接打破了所有人的预判。他开门见山，让经理清点库存，一次性要40个金镯子和十几个金吊坠，不用挑款式，只要是足金就行，越快打包越好。 经理虽有疑惑，但大额订单送上门，还是立刻安排店员清点备货、核算价格，全程下来，所有金饰总价接近200万。 付款时，小伙毫不含糊，直接刷卡结清款项，全程没有一丝犹豫。更反常的是，他没有自己带走这近200万的金饰，而是让店员把金饰分装成多个包裹，随后联系了店外等候的人，将包裹逐一交接，全程动作利落，仿佛这些贵重的金饰只是普通货物。 当天晚上，小伙主动联系了金店经理，语气依旧豪横，说自己对这批金饰很满意，让经理提前备好500万的金饰，第二天一早就来下单，还叮嘱经理多备些热门款式，不用怕库存不够。 小伙满心以为，自己接连下单700万的金饰，绝对是金店的顶级大客户，经理定会满心欢喜地等着他上门。 可他不知道，经理在他离开后，越想越觉得不对劲。一方面，小伙年纪轻轻，出手却如此阔绰，且对黄金的款式、纯度毫不在意，不符合正常大额采购的逻辑； 另一方面，他打包金饰后立刻交给外人，而非自己保管，全程行踪隐秘，种种反常举动，让经理联想到了此前参加反诈培训时提到的黄金洗钱套路。 结合近期金价飙升，不少诈骗团伙会通过购买黄金洗白非法资金的案例，经理越发警惕，当即就联系了当地反诈民警，如实反映了小伙的反常举动和大额采购情况。 民警接到反馈后，立刻展开研判，发现小伙的付款资金流向存在异常，疑似涉诈赃款，随即制定了抓捕方案，安排民警在金店周边布控。 第二天一早，小伙准时来到金店，刚跟经理对接，准备确认500万的金饰清单、办理付款手续时，布控的民警立刻上前，当场将小伙控制。 至此，小伙的“豪横大客户”面具被彻底撕开，经理所谓的“倒送手镯”，其实是民警依法出具的手铐，这也是网友对警方手铐的调侃说法。 经查，这名小伙根本不是什么富豪，而是境外电诈团伙安排的下线，专门负责通过购买黄金洗白涉诈赃款。 黄金体积小、价值高、易流通，一旦流入二级市场，很难追溯源头，这也是诈骗团伙选择用黄金洗钱的主要原因。此次小伙接连下单700万金饰，就是为了快速将非法所得转化为实物，再拆分转移，逃避警方追查。 民警随后顺藤摸瓜，抓获了团伙其他几名涉案人员，成功截留了涉诈资金，斩断了这条利用黄金洗钱的犯罪链条。 据悉，该团伙采用“多人望风、专人采购、专人交接”的模式，通过境外聊天软件接收指令，在无监控的地方完成金饰交接，隐蔽性极强。 如今，涉案人员已被依法控制，案件正在进一步侦办中，相关涉案金饰也被警方依法扣押。这场看似风光的大额黄金采购，终究是一场披着合法外衣的洗钱骗局， 而金店经理的警惕，成功阻止了涉诈资金的流转，也给不少金店从业者敲响了反诈警钟。对此，你们有什么看法，欢迎评论留言~