（2026年1月29日，上海）沐曦集成电路(上海)股份有限公司（证券代码：688802，简称：沐曦股份）今日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》，决定对"新型高性能通用GPU研发及产业化项目"的实施主体和地点进行调整，新增全资子公司沐曦集成电路(南京)有限公司（简称"南京沐曦"）作为项目实施主体之一，并配套新增江苏省南京市作为实施地点。

募集资金基本情况

沐曦股份于2025年10月24日获得上海证券交易所上市审核委员会审核同意，并于2025年11月12日取得中国证监会证监许可〔2025〕2507号文同意注册，获准向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为104.66元，募集资金总额达419,686.60万元。扣除发行费用29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为389,931.10万元。

上述资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年12月11日出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15251号）。公司已开立募集资金专项账户，实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

募集资金投资项目情况

根据公司招股说明书及相关公告，本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

序号

项目名称

投资总额

拟使用募集资金投入金额

1

新型高性能通用GPU研发及产业化项目

340,992.38

245,919.76

1.1

其中:第二代高性能通用GPU

136,977.30

84,101.70

1.2

第三代高性能通用GPU

204,015.07

161,818.06

2

新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目

57,813.35

45,305.64

3

面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目

102,115.42

98,705.70

合计

500,921.15

389,931.10

项目调整具体情况

为进一步提高募集资金使用效率、便利募投项目实施，公司拟增加南京沐曦为"新型高性能通用GPU研发及产业化项目"的实施主体之一，并配套新增江苏省南京市作为实施地点。

项目名称本次新增前实施主体/地点本次新增后实施主体/地点

新型高性能通用GPU研发及产业化项目沐曦股份(上海市)沐曦股份(上海市)、南京沐曦(江苏省南京市)

公告显示，除新增实施主体和实施地点外，该募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均保持不变。公司将在新增实施主体完成募集资金专项账户开立及签订监管协议等事项后，根据项目建设安排及实际资金需求情况，在董事会授权限额内将部分募集资金划转至南京沐曦。

对公司的影响及审议程序

沐曦股份表示，本次部分募投项目新增实施主体及实施地点，是基于推进募投项目建设的实际需要，有利于募投项目顺利实施，符合相关法律法规规定，不会对募投项目实施产生实质性影响，不存在新增项目风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已于2026年1月28日经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司董事会审计委员会及保荐人华泰联合证券均对本次调整事项发表了明确同意意见，认为该事项符合公司实际情况及经营管理需要，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，程序合法有效。