300841证券简称：康华生物公告编号：

2026-006

成都康华生物制品股份有限公司关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告

一、总裁辞职情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁吴红波先生的辞职报告。吴红波先生因个人原因辞去公司总裁职务，其原定任期为2024年

月

日至2027年

月

日。吴红波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。辞去总裁职务后，吴红波先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，吴红波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

吴红波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴红波先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

二、授权常务副总裁代行总裁职责情况

为确保公司在总裁岗位空缺期间经营管理工作的连续性和稳定性，结合当前实际，公司于2026年

月

日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》。公司董事会授权公司常务副总裁樊长勇先生（简历详见附件）代行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新任总裁之日或公司第三届董事会届满之日孰早时止。

三、备查文件

、公司第三届董事会第十三次会议决议。特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2026年1月28日