[财经网讯]1月20日，湖北平安电工科技股份公司（证券代码：001359，证券简称：平安电工）发布第三届董事会第十次会议决议公告，宣布审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》两项重要议案。其中，募集资金项目调整事项将新增全资子公司作为实施主体，并需提交临时股东会审议。

公告显示，本次董事会于2026年1月20日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长潘协保主持，高级管理人员列席会议。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

在募集资金项目调整方面，公司拟新增全资子公司湖北平安电工材料有限公司（简称"平安材料"）作为部分募集资金投资项目的实施主体，并同步调整相关项目的用途和投资结构。董事会认为，此举"符合公司实际需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展及全体股东利益"。根据决议，公司管理层获授权办理平安材料募集资金专项账户开立、监管协议签署及借款等具体事宜。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2026年第一次临时股东会审议。公司保荐机构中信证券已就此事项出具无异议核查意见。

议案名称

表决结果

后续安排

《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

9票同意、0票反对、0票弃权

提交2026年第一次临时股东会审议

《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

9票同意、0票反对、0票弃权

2月5日召开临时股东会

此外，董事会决定于2026年2月5日（星期四）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，具体会议地点及参会方式将在后续通知中明确。市场分析认为，此次募集资金项目调整可能涉及公司产能布局优化或业务拓展，临时股东会的召开将为股东提供决策参与渠道。

根据公告，上述两项议案的具体内容及临时股东会通知详情，可查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。