[财经网讯]天海融合防务装备技术股份有限公司（证券代码：300008，简称"天海防务"）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过对全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（简称"天海智船"）实施增资扩股方案。本次增资包括资本公积转增注册资本7400万元及引入员工持股平台增资1600万元两部分，增资完成后天海智船注册资本将从1000万元增至1亿元，公司持股比例调整为84%，仍保持控股地位。

增资方案：双轨并行优化资本结构

公告显示，本次增资分为两个阶段实施。首先，天海防务拟将天海智船因前期资产划转形成的7439.35万元资本公积中的7400万元转增注册资本，转增后注册资本从1000万元增至8400万元，资本公积余额将调整为39.35万元。

其次，公司将引入员工持股平台泰州领航企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"泰州领航"）对天海智船增资1600万元。该员工持股平台由公司全资子公司隆海领创（上海）企业管理有限公司作为普通合伙人出资200万元（占12.5%），37名核心骨干人员作为有限合伙人合计出资1400万元（占87.5%）。

本次增资前后股权结构变化如下：

股东名称

本次增资前

本次增资后

认缴金额(万元)

持股比例

认缴金额(万元)

持股比例

天海融合防务装备技术股份有限公司

1,000

100%

8,400

84%

泰州领航企业管理合伙企业(有限合伙)

-

-

1,600

16%

合计

1,000

100%

10,000

100%

标的公司：资产划转后业绩快速起步

天海智船成立于2021年1月6日，注册地位于泰州市高港区，主营业务涵盖智能船艇制造、船舶设计、海洋工程装备等领域。2025年4月，天海防务通过业务划转方式将江苏金海运科技有限公司部分业务、资产及人员注入天海智船，划转涉及经审计净资产7439.35万元。

财务数据显示，完成资产划转后的天海智船已实现业务快速起步。截至2025年9月30日，公司资产总额达11,996.51万元，净资产8,459.18万元；2025年1-9月实现营业收入643.53万元，净利润42.69万元。

天海智船主要财务指标对比：

主要财务指标

2025年9月30日(未经审计)

2024年12月31日

资产总额

11,996.51

3.61

负债总额

3,537.33

23.30

净资产

8,459.18

-19.69

营业收入(2025年1-9月)

643.53

0.00(2024全年)

净利润(2025年1-9月)

42.69

0.00(2024全年)

战略意义：绑定核心团队聚焦智能船艇业务发展

天海防务表示，本次增资主要目的在于优化子公司资本结构，补充营运资金支持业务发展。通过员工持股平台实施股权激励，能够实现核心团队与企业的利益绑定，激发组织活力，增强企业抗风险能力。

本次增资定价以天海智船截至2025年9月30日未经审计净资产8459.18万元为参考，协商确定投前估值8400万元，对应每股1元的认购价格，定价与净资产基本一致。公司强调，本次增资不会导致财务状况发生重大变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公告同时提示，天海智船可能面临相关资质办理延后、业务发展不及预期等风险，公司将通过加强业务开拓和管控积极应对。本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议。